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成為洗錢幫兇需要註意什麽?中融基金為您解答。

謹防成為洗錢犯罪的“幫兇”:壹是壹定要註意保護個人信息,不要出租、出借、出售自己的證件、賬戶、銀行卡、支付二維碼或支付二維碼;第二,不要隨意點擊不明短信,不要輕易給陌生人轉賬;第三,選擇正規可靠的理財平臺辦理業務;第四,不要相信以“官方客服”名義通知妳退款、銷戶、轉賬的消息,第壹時間通過官方平臺核實情況的真實性。

洗錢是指通過各種手段,對犯罪或者其他違法行為所獲得的非法收入進行掩飾、隱瞞和轉化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的有關規定,實施上述洗錢行為的犯罪。

:法律依據

第壹百九十壹條明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得的洗錢犯罪,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之壹的,沒收上述犯罪所得及其收益: 處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。 情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(壹)提供資金賬戶;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據和有價證券;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;

(四)協助資金匯出境外;

(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。