1.組織者的身份信息。
2.涉嫌組織、領導MLM活動的次數。
3.MLM組織中建立的等級制度。
4.騙取的財物數額。
5.主要成員用於教學和宣傳的學員筆記本、光盤等物證;
6、骨幹教材、手機短信等書證;
7.非法培訓場所錄像、骨幹分子講課錄音等視聽資料;
8.了解案情的證人的證詞。
根據我國刑法規定,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加的傳銷活動,騙取財物,破壞經濟社會秩序的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處罰金。
傳銷犯罪的構成要件是什麽?
1,主體是壹般主體,任何達到法定刑事責任年齡,具有刑事責任能力的自然人都可以構成;
2.主觀上是直接故意,以非法獲利為目的;
3.侵犯的客體是公民的財產所有權、市場經濟秩序和社會管理秩序;
4.客觀上講,是違反國家規定組織、從事傳銷活動,擾亂市場秩序的嚴重行為。
從上面可以看出,根據組織者的身份信息、涉嫌組織、領導的傳銷人數、傳銷中構建的層級、詐騙財物的數額等證據,可以立案。
法律依據:
刑事訴訟法
第壹百壹十條
任何單位和個人發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,都有權利和義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院舉報。
被害人有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院檢舉、控告侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人。
公安機關、人民檢察院或者人民法院應當受理報案、控告和舉報。不屬於自己管轄的,應當移送有權機關處理,並通知舉報人、投訴人、舉報人;對於不屬於自己管轄,必須采取緊急措施的,應當先采取緊急措施,再移送主管部門。
犯罪分子向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的,適用第三款的規定。