1.異常轉賬涉嫌洗錢,或者與涉案賬戶頻繁交易。
2.參與網絡賭博或虛擬貨幣交易。
3.遭遇詐騙集團詐騙。
涉案中國銀行卡是指用戶實名銀行卡涉嫌犯罪的交易,被司法機關凍結的銀行卡。涉及司法案件時,司法機關凍結銀行卡時,會出具相關批準文件,說明凍結原因。