特別是在經濟活動中。
訂立合同已經成為壹種習慣。
通過簽訂合同詐騙錢財的案件也很常見。
妳知道如何應對“合同詐騙”嗎?
如何向公安機關報案?
今天,我將帶您了解“合同詐騙”!
合同詐騙罪的概念及法律規定合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,通過虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物的行為。或者合同壹方故意隱瞞真實情況,或者故意告訴對方虛假信息,誘使對方作出錯誤的意思表示,從而與其簽訂或者履行合同。
《刑法》第二百二十四條合同詐騙罪在簽訂、履行合同過程中,有下列情形之壹,以非法占有為目的,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產:
(壹)以虛構的單位或者他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、無效的票據或者其他虛假的產權證明作抵押的;
(三)先履行小額合同或者部分履行合同,欺騙對方繼續簽訂和履行合同,沒有實際履行能力的;
(四)收到對方支付的貨款、預付款或者擔保財產後;
(5)以其他手段騙取對方財物的。
合同詐騙罪與詐騙罪的區別:合同詐騙罪是發生在社會經濟活動中的犯罪行為,合同也是涉及經濟貿易活動的合同。例如,普通借款合同不屬於合同詐騙的範疇。普通詐騙罪的管轄權屬於刑事偵查部門,不屬於經濟犯罪偵查部門。辦案人員需要根據犯罪金額向派出所和分局刑警大隊報案。
去公安機關報案。
首先,我們必須弄清楚
合同詐騙罪的立案追訴標準
1立案追訴標準
根據《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的相關規定,在簽訂、履行合同過程中,以非法占有為目的,騙取對方當事人財物,具有下列情形之壹的,應予追訴:
(1)個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以上的;
(二)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在五萬元至二十萬元以上的。
情況、金額和後果的定義
廣東省高級人民法院《辦理破壞社會主義市場經濟秩序犯罪案件座談會紀要》粵高法【2014】30號
11,個人合同詐騙罪的數額標準。第壹類,數額在30萬元以下,30萬元以上不滿654.38+0.5萬元數額巨大,654.38+0.5萬元以上數額特別巨大。
12,關於單位犯合同詐騙罪的數額標準。單位犯合同詐騙罪的標準是個人犯罪標準的5倍。
根據
1、最高人民檢察院、公安部《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄刑事案件追訴標準的規定(二)》(公通字第201023號)
2、廣東省高級人民法院《辦理破壞社會主義市場經濟秩序犯罪案件座談會紀要》粵高法【2014】30號
2如何正確識別罪與非罪
合同詐騙罪常與合同糾紛交織在壹起,罪與非罪的界限容易混淆。要在它們之間劃清界限,有三種情況:
1.內容真實的合同是指行為人以實際履行能力為前提簽訂的合同。該類合同的簽訂表明行為人在簽訂合同時具有經濟往來的真實意圖,且不以騙取他人錢財為目的。根據相關司法解釋精神,即使合同簽訂後未完全履行,也不屬於詐騙犯罪。但是,有些演員與他人簽訂的合同是表演能力有限的,大大超過了他們的表演能力,這是另壹回事。行為人在簽訂超出其履行能力的合同後,積極落實貨源並努力履行合同。即使他最終沒有完全履行合同,也不能認為是欺詐。但是,如果行為人在簽訂合同後不履行合同,則存在故意騙取他人財物的企圖,此時應以合同詐騙罪論處。
2.半真半假的合同。是行為人僅出於某種履行合同的意圖而與第三方簽訂的那種合同,其內容半真半假。這類合同客觀上存在部分履行的可能性,但受制於諸多條件。如果行為人有履行合同的意思表示,客觀上為履行合同作出了積極努力,最終因各種客觀原因未能履行合同,則不能認定為詐騙罪。相反,如果行為人以部分履行能力為名實施欺詐行為,沒有為合同的進壹步履行做出努力,則應以合同詐騙罪論處。
3、合同內容完全虛假,即行為人完全沒有能力履行合同。行為人主觀上沒有履行合同的準備,占有他人財物的動機明顯,應以合同詐騙罪論處。但行為人主觀上無意長期占有他人財物,只想暫時借用,將來有所得後返還對方。壹般不應以合同詐騙罪論處。
經濟調查案件
胡某某與其控制的極轉車道公司簽訂《合作協議》,約定極轉車道公司從境外采購汽車,並將車輛登記證書質押在該公司。購車款將由公司全額支付並轉賬至胡某某指定賬戶。車輛售出後,由公司先行墊付,剩余利潤由雙方平分。前期雙方合作了壹筆約5000萬元的交易,公司得以正常收回預付款並分享利潤80余萬元。
胡某某開始通過手機軟件對“時間彩票”進行賭博,到2065438+2007年6月,他已經輸掉了10萬元。為了滿足不斷膨脹的賭博欲望,期望快速回本,胡某某開始通過賣車的方式進行賭博。2065438+2007年6月起,胡某以備案、搬家、過戶為由,從日月公司騙取部分質押車輛登記證書。並將部分車輛以明顯低於購買價格的價格出售套現,共計用於賭博約346.5438萬元。2018年2月9日,市檢察院以合同詐騙罪對犯罪嫌疑人胡某某批準逮捕。
舉報合同欺詐所需的材料
1.事件的書面材料;
2.舉報人身份證明(委托律師事務所出具的證明函和授權委托書);
3.申報公司的工商登記資料(股東信息、營業執照等。);
4.被告人/公司的基本信息;
5.已簽署合同的原件/復印件;
6.收付銀行轉賬流水的書面證明;
7.雙方通過短信、微信、電子郵件溝通的書面證明材料;
8.投標文件、保函、銀行存單、提單、倉單等與交易有關的書面文件;
9 .涉及民事訴訟的訴狀和判決書書面材料。
騙子無處不在!
手段多樣,經常花樣翻新!
如果妳不提高警惕,妳可能會上當受騙!
所以要時刻保持清醒的頭腦!
簽合同前先弄清對方的“身份”!
不要遺漏重要的合同條款!
不懂就找專業人士咨詢!