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北部灣銀行為什麽封了大量卡?

北部灣銀行大量卡被封的原因如下。“剪卡”行動。“假名”的“卡”很可能被用於電信詐騙、網絡販毒、網絡賭博犯罪。犯罪團夥在轉移財產的過程中,使用的不是自己名下的銀行卡,而是他人的借記卡來完成轉移。對於名下有多張閑置借記卡的人,低價賣給他人或租給他人,電信詐騙更難追查。

1.銀行風險控制:銀行卡長期夜間頻繁操作,大量陌生人轉賬,或者每天多次轉賬。出於反洗錢或非法正規使用的目的,銀行檢測後立即通知銀行凍結該卡。

2.如果多次輸入密碼錯誤,存在被盜風險,銀行會鎖定妳的賬戶。