3月22日,根據某頭部交易所自選交易區顯示的信息,不同的商戶有不同的支付渠道、交易額度和交易價格。其中,USDT的賣價主要在6.32 -6.34元區間,而USDT的買價大多在6.33 -6.36元區間。
“這個USDT至少能賺1-4美分。當市場劇烈波動時,差價會更大。對於壹些想趕上行情的玩家,會有人想賣到6.5元。USDT的價格也會變化,但在持有貨幣總量不變的前提下,本金上不會有損失。”王力指出。但王力對這種交易模式的月利潤守口如瓶。
聞中律師事務所合夥人李亞指出,虛擬貨幣的兌換,作為中央對手方買賣虛擬貨幣,為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務,都是監管部門認定的非法金融活動,依法嚴格禁止和堅決取締。構成犯罪的,還將依法追究刑事責任。
另壹方面,在C2C交易模式下,用戶需要先把錢轉到商家的賬戶,然後商家在平臺上“放錢”。對外經濟貿易大學區塊鏈技術與使用研究中心主任劉峰表示,在這種模式下,不排除有人利用詐騙來收錢,而不是“放錢”,讓買家遭受資金損失。
早在2065438+2007年9月,央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》,明確指出任何所謂代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣之間的兌換業務,不得作為中央對手買賣代幣或虛擬貨幣。
2017年底,三家頭部交易所相繼推出C2C交易模式。各地用戶可以通過當地法幣買賣虛擬貨幣,平臺不再觸及用戶資金。C2C的本質是“個人之間的電子商務”,買賣雙方的價格和交易形式都是用戶自己選擇的。C2C也成為用戶進入市場的必要環節。
在C2C交易中,法幣資金的轉移主要依靠銀行等渠道,各類金融機構和第三方支付機構也對該交易實施了嚴格的風險控制措施,凍結、封殺風險交易賬戶。
“現在基本上是要存至少7天的資金,還要查平臺交易流水和信用等級,才能確定真正參與虛擬貨幣交易。”王力指出。
交易活動不受保護,權益容易受損。
在監管的壓力下,幣圈的交易活動更加隱秘,C2C交易模式因為沒有被監管明確叫停而處於灰色地帶,為幣炒提供了便利。但根據央行要求,金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供開戶、註冊、交易、清算、結算等產品或服務。
許多銀行和支付機構也明確禁止賬戶用於虛擬貨幣交易。2021年5月,某銀行明確公告,任何機構和個人不得利用該銀行賬戶充值或提取比特幣、萊特幣等交易資金,不得買賣相關交易充值碼,不得通過該銀行賬戶劃轉相關交易資金。
“在中國,監管機構反對虛擬貨幣的交易。虛擬貨幣的C2C交易采取直接向個人用戶轉賬的方式。雖然容易逃避監管,但也面臨兩個問題。”李亞指出,第壹,交易本身不受法律保護。壹旦壹方違約,另壹方無法適用我國法律保護自身權益,只能直接面對損失。其次,如果虛擬貨幣C2C交易涉及交易所和中介機構,將被認定為非法金融活動,將被禁止和
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