資料擴展:
1.妳所述轉賬支付錯誤所致損失追回的問題,不屬於公安機關受案範圍,這裏僅涉及民事案件中的不當得利債務的返還糾紛問題,妳公司完全可以去法院啟動訴訟程序進行追索要求返還。
2.至於對方公司提取該公司所有賬戶的錢款是否涉嫌逃稅,這是稅務機關應該關註的事情。
3.對方公司正在辦理註銷,那妳公司就要考慮是否立刻提起訴訟,並采取訴前保全措施,查封對方公司銀行賬戶。
4.因為涉及金額不大,對方又在異地,妳公司去法院維權,維權成本也是需要考慮的。
公司對公司現在都流行公對公轉賬,但是有很多人為了方便不開票,那麽問題來了,公司結余日漸增多,但是沒有繳納稅費,這長期以往,勢必會被稅務老師找過去談話。這樣操作有以下幾個風險:
1、公司盈余和開票金額不符合;
2、公司流水和應繳納的個稅和企業所得稅不符合;如何規避公司轉公司轉賬風險:
1、正規轉賬並且開具相應發票,拉好回單;
2、不走公司賬戶,個人對個人,或者現金交易;
賬轉私賬會有如此多限制條件呢?主要原因有以下幾項:
1、防止逃稅在國家監控體系還不完善時,很多企業采取貨款不走公賬、不開發票、不列入賬目、私賬交易等方式,刻意降低銷售額,少交甚至不交稅。但如今,公對私、私對公這樣的行為已經成為稅務機關的嚴查對象,無論公賬還是私賬,只要發現資金流向異常,就既有可能被稅務機關調查。
2、防止挪用公款公司賬戶的正常資金流動,都會有相關文件和憑證支持(如合同和發票等),但如果轉到私人賬戶,則很難說清款項是公用還是私用。而對於這樣的情況,就屬於違法行為。
3、避免偷稅漏稅通常財務做賬都需要原始憑證,而很多轉入私賬的資金無法提供原始憑證,也沒有依法納稅的納稅憑證,更無法提供相應發票,而這就有可能進行偷稅漏稅活動。而偷稅漏稅活動壹旦查實,企業將面臨巨額補稅懲罰。
4、避免洗錢通常個人賬戶的資金流不會很大,如果某私人賬戶大額收款累計次數過多,就會被銀行列入重點監控對象,集中排查是否存在洗錢的可能。而被列入重點監控的不僅是金額,還包括壹年多次收款的對象。
按照銀行相關規定,個人銀行結算賬戶之間,及個人銀行結算賬戶與企業銀行結算賬戶之間,交易金額20萬元以上的款項劃轉,均屬於大額交易;個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上的現金收付,均屬於可疑交易。同時,根據《中國人民銀行關於非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》規定,自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或累計交易額人民幣50萬元以上(包含50萬元)、外幣等值10萬美元(含10萬美元)的境內款項劃轉;自然人客戶支付賬戶與其他銀行賬戶發生當時單筆或累計交易額人民幣20萬元以上(包含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉,都將被上報至央行進行監管。