2015-12-30 10:19:56 責任編輯： 來源： 點擊數： 464
現在此揭露陜西省有色金屬交易中心有限公司（簡稱陜金所）及陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司和團夥成員披著合法公司外衣，以現貨為名，利用電子商務平臺違法經營期貨，詐騙眾多客戶錢財的犯罪行為。
壹 、本人被騙經過陳述
我 在2015年11月收到自稱是陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司業務員叫張君的QQ信息（QQ號 ）說：“他們公司是陜西省有色金屬交易中心（簡稱陜金所）132號綜合會員單位，目前公司以陜西省有色金屬交易中心現貨原油品種的投資為主，原油可以買漲也可以買跌，22小時交易，與國際接軌，是壹個穩賺錢的好產品，資金是銀行第三方托管，盡可以放心”。還鼓動我在網上了解陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司實力，其公司在官網上大肆宣傳他們目標是讓客戶的投資品種更豐富，財富穩步升值。宣傳他們有能力、有信心、有恒心，為投資者創造價值。
我就在2015年11月16日網上發了身份證及銀行卡照片給那位叫張君的經理（QQ號 ）幫開戶（給交易帳戶號132132012000056），在沒有親筆簽署合同的情況下，張君經理讓我在電腦上安裝了交易系統和行情分析軟件，並教我怎麽操作建倉平倉後，多次電話崔促我入金，我於2015年11月17日開始入金，當天開戶專員電話核實本人身份後，就開通了電子交易盤。從此我步入了詐騙集團設下的騙局和陷井 ，在兩周交易期間故意安排範老師老師(QQ 356413183說是百萬級別的老師)、分批次QQ指導下單，2015年11月17日至12月5日，我先後入進去的190000元就虧損150000萬元。通過學習有關文件，以及網絡電視的報道揭露，我才醒悟到：我的投資虧損不是正常虧損，而是被陜西省有色金屬交易中心有限公司（簡稱陜金所）及132會員（陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司）以非法隱弊手段騙取的。他們所作所為己構成非法經營罪、合同詐騙罪和聚眾賭博罪。
二、事實和理由如下：
（壹）以現貨為名經營期貨，涉嫌非法經營，謀取他人錢財。
陜西省有色金屬交易中心有限公司（簡稱陜金所，公司地址：西安市高新區高新2路1號招商銀行大廈21層 電話：029-68295370 400-109-3399）宣稱：他們公司是陜西金控集團子公司經陜西省政府同意，由陜西省金融辦批復成立，公司合法成立，毋須質凝，從事白銀及其它有色金屬、原油現貨的交易及收兌業務，並為其提供現貨電子交易平臺服務；白銀、長安油銷售。但是我從有關方面了解公司業務範圍並沒有明確可從事白銀、原油期貨經營項目。又根據《期貨交易管理條例》第八十九條規定：“任何機構或市場，未經國務院期貨監督管理機構批準，采用集中交易方式進行標準化合約交易，同時采用以下交易機制或者具備以下交易機制特征之壹的，為變相期貨交易：
1、為參與集中交易的所有買方和賣方提供履約擔保的；
2、實行當日無負債結算制度和保證金制度，同時保證金收取比例低於合約（或者合同）標的額20％的。”而公司卻采用低於貨款總價20％的保證金來誘惑客戶交易，純屬期貨性質。
1、違反《原油市場管理辦法》（中華人民***和國商務部令2006年第24號）文件規定；
2、違反《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》（國發201138號）第六條規定；
3、違反《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》（國辦發201237號）第壹至第六條規定；
4、違反（證監發201374號）《中國證監會關於禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》；
5、違反商品現貨交易市場特別規定(試行)》(商務部令2013年第3號)第八、第十條規定；
6、違反《期貨交易管理條例》第八十九條規定。
其行為已觸犯《刑法》第225條的規定。
（二）虛構事實、隱瞞真相，涉嫌詐騙，非法占有客戶錢財。
陜西省有色金屬交易中心有限公司（簡稱陜金所）及132會員（陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司）披著合法公司的外衣幹著非法的事，以欺騙手段虛構事實、隱瞞真相，設置騙局，以合法形式掩蓋非法目的，騙取數額較大的私有錢財。
1、借現貨之名掩蓋期貨的特征。該公司及會員打著現貨投資招牌，設置電子化網絡交易系統，以白銀、長安油為商品名，采用T 0、集合競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，采用放大杠桿倍數，減小履約準備金（現貨款總價值的5％、3％）來誘騙眾多客戶到他們設立的交易平臺參與虛擬的白銀、原油標準化合約交易。
2、制定不公平的制度。公司卻采用期貨模式設立電子交易平臺，並制定對公司及會員有利、缺失公平公證的交易規則，在全國招攬客戶參與原油（長安油）、金融衍生產品白銀（白銀)交易活動，從而達到座莊收取高額的手續費，點差，倉儲延時費等目的，甚至以隱蔽、欺詐的手段讓客戶虧損（行話為“頭寸”）直接詐取客戶的錢財！非法獲得盈利。
3、虛假宣傳。宣稱資金由銀行第三方托管，實際是客戶與銀行在網上簽訂的“E商貿通”給客戶壹個所謂的席位，投資者入金通過銀行轉帳直接劃入了陜西省有色金屬交易中心有限公司帳戶，當客戶參與不公平交易造成資金虧損後，交易平臺公司、會員、業務員***同分成，他們是天然的利益***同體，都必須靠榨取客戶錢財才能生存和掙錢。
4、由於陜西省有色金屬交易中心（簡稱陜金所）有限公司及132會員（陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司）不具備現貨倉儲交割的條件，蓄意制定高成本的實物交割制度，讓客戶自動放棄實物交割，讓投資者買空賣空，允許交易者以對沖平倉方式了結交易，欺騙投資者。
5、公司吹虛市場與國際接軌。而我國有嚴格的外匯管理制度，眾多客戶聚攏的資金是無法流向外盤參與竟價的。為迷惑投資者，他們就參照外盤數據換算成交價格，價格漲跌也是該公司參照外盤數據設定的。在廣東省貴金屬平臺所有交易者無論買漲買跌都影響不了市場行情轉勢（價格漲跌不是參與交易者竟價的真實反應）。第二百六十六條 ：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。陜西省有色金屬交易中心（簡稱陜金所）有限公司及132會員（陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司）行為純屬金融和合同詐騙性質。其行為已觸犯《刑法》第266條的規定
（三）、涉嫌聚眾賭博，座莊收取高額費用漁利。
1、陜西省有色金屬交易中心有限公司（簡稱陜金所）及132會員（陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司）平臺為賭博平臺的模式，招攬眾多客戶參與所謂的粵貴銀、粵貴油交易，表面上客戶成交平順，卻互為對手，實質剝奪客戶資金，參與交易標的價格論證，互為對賭，客戶虧而會員盈，客戶盈而會員虧，這不是投資，純粹是賭博，實行做市商的模式就是聚眾賭博，該公司及132會員卻座莊抽頭漁利（收取高額的手續費，點差，倉儲延時費，頭寸等）。刑法第三百零三條 以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。有下列情形之壹的，屬於刑法第三百零三條規定的“聚眾賭博”：
(壹)組織3人以上賭博，抽頭漁利數額累計達到5000元以上的;
(二)組織3人以上賭博，賭資數額累計達到5萬元以上的;
(三)組織3人以上賭博，參賭人數累計達到20人以上的;
陜西省有色金屬交易中心有限公司（簡稱陜金所）及132會員（陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司）是作弊的賭場，吃人的老虎機，該詐騙中心及其會員單位為了壹己私利，慘無人道、喪盡天良、坑害了多少脆弱的百姓。其行為已觸犯《刑法》第303條的規定 。目前，公司發展會員30多家，代理商若幹個。可見，這樣的賭場多麽大啊！試想，該平臺如果是現貨白銀、原油交易，會有這麽多“現貨白銀、原油”供投資者交易交割嗎？
綜上所述，陜西省有色金屬交易中心有限公司（簡稱陜金所）及132會員（陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司）所作所為己構成非法經營罪、合同詐騙罪和聚眾賭博罪。所以，客戶與交易中心（會員）的合同無效，壹切交易都是無效的， 無論哪個會員單位（代理商）招攬客戶進行交易,會員單位均是獲得陜西省有色金屬交易中心（簡稱陜金所）的授權和許可之下進行的交易。陜西省有色金屬交易中心（簡稱陜金所）為雙方交易提供了設施便利和制度安排，在整個非法交易中起核心、領導作用，應當對非法收取客戶的全部本金承擔返還、賠償損失責任。
四、我的訴求：
請求陜西省各級政府責令公安部門依法偵查這個詐騙團夥的違法違規行為,幫助我這樣的受害人追回被他們詐騙的全部投資21萬元及相關損失。維護受害人的合法權益。斬斷騙子公司財路，避免更多的人受騙，挽救更多的家庭免受傾家蕩產的滅頂之災！
他們自稱是經陜西省政府批準成立的合法公司，但該公司披著合法外衣幹著不合法的勾當，自成立以來，不知招攬了多少客戶，詐騙了多少錢財，現在維權民眾風生雲起，已嚴重影響了社會的穩定，再次請求陜西省政府查處取締類似詐騙公司，拯救千千萬萬個受害者吧。
尋找機會,合法投資賺錢,本是每個人迫切的理想和願望, 陜西省有色金屬交易中心（簡稱陜金所）卻苗準了人們投資欲望和需求，違法違規開設貴金屬、原油電子交易黑平臺,以高額回報為誘餌，誘騙眾多投資者－步－步地走進了他們事先挖好的陷井。他們采取偽劣違法的手段騙取投資者巨額資金, 使眾多投資者蒙受其害。現在, 他們還未收手, 還在繼續坑騙, 日進鬥金, 逍遙法外, 仍在誘騙千千萬萬個不明真相的投資者前仆後繼步入他們的騙局，致使受騙者傾家檔產, 妻離子散, 造成大面積嚴重的負面影響,其行為後果已構成犯罪，公安機關應立案查處。
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