(本文由中國反詐騙聯盟排版整理)
編者按:
《中華人民***和國反電信網絡詐騙法》已經2022年9月2日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十六次會議通過,並將於2022年12月1日起施行。《反電信網絡詐騙法》***7章50個條文,其中涉及公安機關18個條文,現整理如下,供大家重點學習:第壹章 總則
1.公安機關牽頭負責反電信網絡詐騙工作
,金融、電信、網信、市場監管等有關部門依照職責履行監管主體責任,負責本行業領域反電信網絡詐騙工作。(第六條第三款)第二章 電信治理
電信業務經營者、互聯網服務提供者采取技術措施,識別、阻斷非法設備、軟件接入網絡,並
向公安機關和相關行業主管部門報告 。(第十四條第二款)第三章 金融治理
中國人民銀行統籌建立跨銀行業金融機構、非銀行支付機構的反洗錢統壹監測系統,
會同國務院公安部門 完善與電信網絡詐騙犯罪資金流轉特點相適應的反洗錢可疑交易報告制度。(第十八條第十二款)4.國務院公安部門會同有關部門建立完善電信網絡詐騙涉案資金即時查詢、緊急止付、快速凍結、及時解凍和資金返還制度,明確有關條件、程序和救濟措施。公安機關依法決定采取上述措施的,銀行業金融機構、非銀行支付機構應當予以配合
。(第二十條)第四章 互聯網治理
互聯網服務提供者應當
根據公安機關、電信主管部門要求 ,對涉案電話卡、涉詐異常電話卡所關聯註冊的有關互聯網賬號進行核驗,根據風險情況,采取限期改正、限制功能、暫停使用、關閉賬號、禁止重新註冊等處置措施。(第二十二條第二款)6.公安
、電信、網信等部門和電信業務經營者、互聯網服務提供者應當加強對分發平臺以外途徑下載傳播的涉詐應用程序重點監測、及時處置。(第二十三條第三款)7.公安機關辦理電信網絡詐騙案件依法調取證據的,互聯網服務提供者應當及時提供技術支持和協助。
互聯網服務提供者依照本法規定對有關涉詐信息、活動進行監測時,發現涉詐違法犯罪線索、風險信息的,應當依照國家有關規定,根據涉詐風險類型、程度情況 移送公安、金融、電信、網信等部門 。有關部門應當建立完善反饋機制,將相關情況及時告知移送單位。(第二十六條)第五章 綜合措施
8.公安機關應當建立完善打擊治理電信網絡詐騙工作機制,加強專門隊伍和專業技術建設,各警種、各地公安機關應當密切配合,依法有效懲處電信網絡詐騙活動。公安機關接到電信網絡詐騙活動的報案或者發現電信網絡詐騙活動,應當依照《中華人民***和國刑事訴訟法》的規定立案偵查
。(第二十七條)9.公安機關辦理電信網絡詐騙案件,應當同時查證犯罪所利用的個人信息來源,依法追究相關人員和單位責任。
(第二十九條)任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。
對經設區的市級以上公安機關認定 的實施前款行為的單位、個人和相關組織者,以及因從事電信網絡詐騙活動或者關聯犯罪受過刑事處罰的人員姿差亮,可以按照國家有關規定記入信用記錄,采取跡寬限制其有關卡、賬戶、賬號等功能和停止非櫃面業務、暫停新業務、限制入網等措施。對上述認定和措施有異議的,可以提出申訴,有關部門應當建立健全申訴渠道、信用修復和救濟制度。具體辦法由國務院公安部門會同有關主管部門規定。(第三十壹條)11.國務院公安部門
、金融管理部門、電信主管部門和國家網信部門等應當統籌負責本行業領域反制技術措施建設,推進涉電信網絡詐騙樣本信息數據***享,加強涉詐用戶信息交叉核驗,建立有關涉詐異常信息、活動的監測識別、動態封堵和處置機制。(第三十二條)12.公安機關應當會同
金融、電信、網信部門組織銀行業金融機構、非銀行支付機構、電信業務經營者、互聯網服務提供者等建立預警勸阻系統,對預警發現的潛在被害人,根據情況及時采取相應勸阻措施。對電信網絡詐騙案件應當加強追贓挽損,完善涉案資金處置制度,及時返還被害人的合法慶梁財產。對遭受重大生活困難的被害人,符合國家有關救助條件的,有關方面依照規定給予救助。(第三十四條)經國務院反電信網絡詐騙工作機制決定或者批準,
公安 、金融、電信等部門對電信網絡詐騙活動嚴重的特定地區,可以依照國家有關規定采取必要的臨時風險防範措施。(第三十五條)14.對前往電信網絡詐騙活動嚴重地區的人員,出境活動存在重大涉電信網絡詐騙活動嫌疑的,移民管理機構可以決定不準其出境。因從事電信網絡詐騙活動受過刑事處罰的人員,設區的市級以上公安機關可以根據犯罪情況和預防再犯罪的需要,決定自處罰完畢之日起六個月至三年以內不準其出境,並通知移民管理機構執行。
(第三十六條)15.國務院公安部門
等會同外交部門加強國際執法司法合作,與有關國家、地區、國際組織建立有效合作機制,通過開展國際警務合作等方式,提升在信息交流、調查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平,有效打擊遏制跨境電信網絡詐騙活動。(第三十七條)第六章 法律責任
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. 組織、策劃、實施、參與電信網絡詐騙活動 或者為電信網絡詐騙活動提供幫助,構成犯罪的,依法追究刑事責任 。 前款行為尚 不構成犯罪的 ,由公安機關處十日以上 十五日以下拘留 ;沒收違法所得,處違法所得壹倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足壹萬元的, 處十萬元以下罰款 。(第三十八條)違反本法第十四條、第二十五條第壹款規定的,
沒收違法所得,由公安機關或者有關主管部門處違法所得壹倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的,處五十萬元以下罰款;情節嚴重的,由公安機關並處十五日以下拘留。 (第四十二條)第十四條第壹款 任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設備、軟件:
(壹)電話卡批量插入設備;
(二)具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯網電話違規接入公用電信網絡等功能的設備、軟件;
(三)批量賬號、網絡地址自動切換系統,批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺;
(四)其他用於實施電信網絡詐騙等違法犯罪的設備、軟件。
第二十五條第壹款 任何單位和個人不得為他人實施電信網絡詐騙活動提供下列支持或者幫助:
(壹)出售、提供個人信息;
(二)幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢;
(三)其他為電信網絡詐騙活動提供支持或者幫助的行為。
違反本法第三十壹條第壹款規定的,
沒收違法所得,由公安機關處違法所得壹倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的,處二十萬元以下罰款;情節嚴重的,並處十五日以下拘留 。(第四十四條)第三十壹條第壹款 任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。
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