2018年8月23日，廣西壯族自治區鐘山縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對王等16名犯罪嫌疑人批準逮捕。16人涉嫌參與北京友聯萬家科技集團有限公司“U寶即債”非法傳銷案，此案為公安部指定案件，涉案金額9億余元。至案發時，以網絡傳銷形式發展下線會員654.38+0.2萬余人。
順著線索，引出背後的大案。今年4月，賀州市公安局經偵部門、網安部門在工作中發現，賀州市鐘山縣人張某峰利用友聯萬家公司網絡平臺“u寶”進行涉嫌傳銷活動。平臺的商業模式具有入場費、層級組建、按人數計酬等傳銷特征。賀州市公安局在向上級匯報的同時，將線索移交鐘山縣公安局。
經進壹步偵查發現，犯罪嫌疑人王某凡等人依托北京友聯萬家科技發展有限公司平臺，發行虛擬貨幣“u寶”進行集資，並以高額收益為誘餌，在網上吸引大量會員向會員銷售“u寶”騙取財物，誘導參與者繼續發展他人參與。他們的行為嚴重擾亂了經濟秩序，涉嫌組織、領導傳銷活動。
7月中旬，鐘山縣公安局組織“7.11”專案組民警在京、福、深三地將王等16名犯罪嫌疑人抓獲。
2065438+2008年2月26日，“U寶”平臺打出了“國家許可證”、“中國比特幣”等稱號的廣告，正式在網上推出“U寶”。為了吸引大量會員加入，獲取暴利，“U寶”平臺設置了加盟規則和獎勵機制，比如“U寶”只漲不跌，“U寶會員”至少持有10才能獲得靜態收益，至少持有300個“U寶”才能獲得動態收益。
“優寶”平臺新會員可通過手機或電腦通過“優寶”平臺在線註冊。註冊時，除了姓名、電話、身份證號碼外，還需要填寫自己的推薦會員、聯系會員。平臺系統根據推薦關系自動識別記錄，從而形成推薦人與新會員的關系，無限發展下線，形成自上而下、多層次、金字塔形的MLM組織體系。
至案發時，優寶平臺* * *已發展為易信系統、鑫源系統、麒麟系統等十二個系統，註冊會員654.38+0.2萬余人，註冊賬號46萬余個，涉及廣東、山東、浙江、福建、廣西、湖南、北京等30個省、自治區、直轄市。通過向線下會員銷售“U寶”，平臺吸收會員投資資金超過9億元。
本案涉案人員眾多，涉案金額巨大，電子證據的保全刻不容緩。自立案以來，鐘山縣檢察院黨組高度重視，立即啟動重大案件聯合審理機制。分管刑事檢察的副檢察長親自帶隊，提前介入偵查，及時了解和掌握案件進展，指導偵查人員準確、全面地甄別、固定證據。
最終決定對公安機關報送的16名組織、領導傳銷犯罪嫌疑人批準逮捕。目前，案件正在進壹步辦理中。
近年來，新型網絡傳銷越來越頻繁。不法分子利用“互聯網金融”、“無限利潤分成”等概念偽裝自己，以高額回報為誘餌吸引人們投資，在互聯網上搞傳銷。華麗的包裝背後很難隱藏傳銷的本質。
檢察官提醒廣大人民群眾，以發展會員、加入公司為名，索要資金、購買產品、發展下線，以下線支付的資金或銷售額作為報酬提成的依據，均屬於傳銷行為。廣大人民群眾需要保持清醒的頭腦，警惕高額利潤的誘惑，自覺遠離傳銷。
擴展數據:
2018 9月19日，2018廣西國家網絡安全宣傳周在南寧正式啟動。圍繞“網絡安全為人民，網絡安全靠人民”的主題，全區將組織開展各種活動，普及網絡安全知識，增強人民群眾基本防護技能，增強網絡安全意識，營造安全健康文明的網絡環境。
中國互聯網絡信息中心數據顯示，截至2065438+2008年6月，我國網民規模達8.02億元，互聯網普及率為57.7%，其中手機用戶規模達7.88億元，網民通過手機上網的比例達98.3%。網絡給我們的日常生活帶來了極大的便利，但也隱藏著許多陷阱和不安全因素。
網絡安全宣傳周主要圍繞金融、電信、電子政務、電子商務等重點領域和行業的網絡安全問題，針對公眾關註的熱點問題開展宣傳活動。全區統壹開展網絡安全校園日、電信日、法治日、金融日、青年節、個人信息保護日等主題日活動。
其中，南寧市將組織主題日進社區、進農村、進企事業單位、進校園，通過舉辦專題展覽、現場咨詢、知識競賽、主題講座等方式普及網絡安全知識，舉辦網絡安全員培訓班、網絡應急演練、網絡攻防競賽等活動，提升全社會網絡安全意識和防護技能，推動形成全社會重視網絡安全的良好氛圍。
典型案例:
1，偽基站群發短信盜刷信用卡。
2017至10，南寧多名受害人反映，按照銀行短信提示輸入驗證碼後，銀行卡內的錢被轉走。經查，該短信是不法分子冒充銀行，通過偽基站設備發送信用卡發送短信，誘導受害人點擊短信中的特洛伊鏈接，騙取驗證碼進行網上盜取。
2065438+2008年6月，南寧市公安局網安支隊等部門組成的專案組成功破獲多起利用偽基站網上盜刷信用卡案件，搗毀犯罪團夥5個，抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲作案電腦、手機壹批。目前，10名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
2.“90後”利用社會團體開設賭場進行賭博。
2065438+2008年2月，上林縣公安局民警在工作中發現，上林縣白圩鎮秦某、莫某等人組織人員利用網絡紅包埋雷，以“拆彈埋雷”的方式搶奪紅包，進行網絡賭博。經查，這夥利用互聯網社交群開設賭場賭博的嫌疑人主要是“90後”年輕人。
6月25日淩晨，專案組抓獲涉案嫌疑人23名，刑事拘留20人，查扣凍結涉案銀行卡95張，扣押涉案電腦、手機、賬本壹批。
3.非法獲取公民信息做手機黑卡。
2065438+2008年7月，崇左警方成功摧毀位於崇左、南寧、玉林等地的3個非法制售手機SIM卡窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲公民個人信息6萬余條，依法繳獲涉案電腦6臺、SIM卡1200余張等作案工具。
該團夥以南寧等地的電信代理營業廳為依托，從網上等渠道非法購買、收集公民身份信息，利用營業廳激活SIM卡為漏洞，非法制作、收集黑卡並銷往其他城市。至案發時，該團夥已銷售手機黑卡數萬張，獲利數十萬元。目前，6名涉案人員已被刑事拘留。
4.國家機關證件的制售，涉及全國很多地方。
2065438+2008年3月，梧州網安部門發現有人在網上非法買賣居民身份證件、駕駛證等國家證件。經查，涉案主要代理人5人，其他二級代理人27人，交易偽造單證獲取快遞數據3000余條，涉及買家2000余人，涉及全國32個省區市。
5月29日，在公安部、公安部門的統壹指揮下，各級公安機關同步對湖南等6省、廣西10市實施抓捕，壹舉打掉制售假證窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人40名，繳獲各類假證3000余套(張)，制證機器及原材料壹批。
5.網絡傳銷涉案金額6543.8+0億元。
2065438+2008年3月，賀州市網絡安全部門發現北京友聯萬家科技發展有限公司在“友聯萬家友寶”網絡平臺投資“U幣”。平臺的商業模式有傳銷的特點，收取入門費，形成層級，按發展人數付費。
經查，涉案MLM平臺形成金字塔層級，涉案資金達6543.8+0億元。7月16日，專案組將涉案核心成員張墨豐等16人全部抓獲，凍結涉案資金2.4億元。目前，案件仍在進壹步辦理中。
中山信息網-涉案9億元654.38+0.2萬成員，中山縣檢察院批捕網絡傳銷案主犯654.38+0.6人。
南寧新聞網-全區統壹開展網絡安全主題日活動。不要被這些陷阱所迷惑。