部分網站、微信公眾號等平臺出現“國家清退中心”相關網絡信息。該平臺假冒是中國銀行保險監督管理委員會旗下專門負責P2P借貸清退回款工作的部門，並且是多家監管部門***同認證的國內首家回款中心，意圖通過網站等渠道誘騙出借人提供身份、財產信息，存在較大風險隱患。
不法行為操作
詐騙分子行騙壹般也是有其套路的，如冒充交易平臺客服、安全中心工作人員等身份，用短信、郵件、社交網絡賬號等方式聯系用戶，以“保護個人賬戶資產”、“清退補償用戶”為由，誘導用戶將資產轉入不法分子提供的所謂“安全地址”或“安全平臺”。其中內置的提示彈窗、按鍵和虛假網址等都是為了釣走用戶的賬戶信息以便劃走用戶資產。
也有不法分子假借交易平臺工作人員名義，以清退為由，引導用戶下載並接入第三方屏幕***享類軟件，比如騰訊會議、釘釘會議等，要求用戶打開屏幕***享或直接給對方授權的方式遠程操作，獲取用戶個人賬號信息盜取資產，或者要求用戶進行買賣幣、提幣、轉賬等資產轉移的操作。除了冒充交易平臺人員的案例外，還有冒充公檢法機關人員的騙局，利用用戶的恐慌情緒，謊稱提供出金、退出渠道，索要賬號、密碼、郵箱或短信驗證碼等信息轉移資產，或利用釣魚網站獲取用戶賬號信息轉移用戶資產。其實在各大交易平臺首頁皆有類似“謹防新型詐騙”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大詐騙手法：
1、賬戶被封禁，點擊陌生網址解封；2、先給您打幣，再提幣到安全地址；3、交易異常，引導進行賬戶升級；
4、賬戶有風險，***享屏幕解除風控；5、涉嫌洗錢，有專員幫您解除風險；6、清退某地區用戶，升級為海外賬戶
法律依據
《防範和處置非法集資條例》 第壹條 為了防範和處置非法集資，保護社會公眾合法權益，防範化解金融風險，維護經濟秩序和社會穩定，制定本條例。