銀行櫃面業務風險防範措施完善制度，強化制度執行，加強規章制度建設。對管理辦法、操作規程、操作細則等進行全面梳理、更新和歸並。散見於歷年文件中，並形成系統的、規範的、標準化的、完整的業務規章制度體系，以方便銀行各方面的查詢和參考。在梳理現有規章制度的基礎上，編制內控手冊，明確業務操作流程和崗位職責，揭示風險點，爭取盡快實現“壹崗壹本”。加強對支行的業務指導和檢查。新業務、新規定出臺後，總行及時調查和掌握分行業務發展和經營的實際情況，幫助分行正確理解和執行總行的規章制度，糾正業務管理和經營中的違規行為，達到提前控制風險的目的。同時，根據調查情況評估新規定的可操作性和適用性，進壹步完善規章制度。改進會計、儲蓄和出納系統的檢查方法。在全行範圍內分析和通報典型案例，同時推廣先進經驗；總行組織對支行的互檢、飛行檢查和跟蹤檢查，對不符合要求的支行出具審核意見，指出問題，要求限期整改並向總行報告，總行據此進行跟蹤檢查；指導分行加強日常動態檢查，改進檢查方式方法，使系統檢查靈活多樣，不留“死角”，無章可循，真正達到檢查效果。強化支行管理職能。我行將逐步對支行負責外匯存款的中層管理人員進行考核，督促他們查找差距，激勵自己，不斷增強內控優先、帶頭執行制度的意識，提高業務素質和管理能力。督促分行管理層加強對基層網點的管理，特別要重視關鍵崗位的管理，了解關鍵崗位人員的思想動態，定期落實輪崗和強制休假制度。特別是從案例中吸取教訓，要求分行管理層及時防範外匯存款業務操作中的控制“盲點”，提出改進建議，不斷完善新壹代核心業務系統建設中的內控“防火墻”。此外，該行還加強了對分行存取款人員操作技能和流程的培訓。定期舉辦上崗證培訓和後續培訓，讓櫃面人員熟練掌握流程，強化風險防範意識。近日，該行網點櫃臺工作人員在辦理業務過程中，憑借高度的警覺意識和過硬的防範技能，嚴格按照有關規定，認真細致地鑒別票據和印章的真偽，成功截獲了數起偽造本票、支票、印章等案件。回答補充
內控合規工作1，內控體系逐步完善。壹是強化了組織約束，縣支行建立了財務管理委員會、貸款審查委員會等決策審議機構，負責內部控制的決策咨詢、審議和協調。二是加強“三道防線”內控體系建設，初步形成監管合力。作為第壹道防線，業務運營層的崗位限制更加嚴格和規範；以業務部門自律監管為主體的第二道防線職責進壹步加強；完善了以審計、監察為主體的第三道防線，加強了對縣支行內控的評價，加大了風險預警和整改力度。2.內控措施逐步完善。為加強縣域業務操作風險控制，采取了有效措施，切實提高內控管理水平。壹是根據櫃面業務和操作風險，規範業務操作流程，使各項業務的辦理置於嚴格的相互制約之下；二是加強了櫃面業務授權管理和監控硬件設備建設，有效防範了操作風險；三是加強風險預警，強化責任追究，進壹步完善監督機制，提高全員內控風險意識。3.隊伍建設逐步加強。招聘內控主管，加強對操作風險執行情況的日常監督。